比特币等虚拟货币常见问题解答

比特币用户可以开多个比特币地址，并且地址跟他现实生活中的真实身份也没有任何联系，因而具有一定匿名性，被广泛运用于洗钱和违禁物品交易，不过这一特性实为“伪匿名”，比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特币的交易历史是完全公开的，所有人都可以通过你的钱包地址在区块链中查询你的钱包现金流入与流出，并可向上追溯至这些比特币的终极起源，即从区块生成后发送到的那个地址。这对个人隐私构成了巨大威胁。

比特币协议为上述问题提供了两种解决方案：（1）所有的比特币交易使用公共密钥，而无须个人身份证明；（2）比特币客户端可以生成无数个公共密钥，以帮助用户防止跟踪。

然而，越来越多的研究表明，这些保护措施是不够的。如果通过一些社会工程学手段，使得某个比特币钱包的物理地址（如IP地址）暴露，再配以大数据分析，那么，资金的来龙去脉与关系网将无从遁形。在《大数据时代》一书中，作者举了个例子证明大数据分析的威力：通过对美国在线（AOL）2006年8月公布的2000万匿名搜索查询记录的分析，《纽约书包》发现数据库中的4417749号样本代表的是佐治亚州的一名妇女。

德国和瑞士学者的一项研究显示，约40%比特币用户的真实身份可被发现，这其中有些用户还使用了官方推荐的隐私保护措施。加州大学圣地亚哥分校研究者即将发表的一篇论文中称，比特币交易网络对少数大账户的依赖性与日俱增，这使得用户的身份安全性大大降低。日后，通过大宗交易追踪到交易者的真实身份将变得容易，这最终可能会使得如今被大量用于洗钱等非法活动的比特币不再受宠。乔治梅森大学的研究人员发布了一篇涉及到监管比特币的入门书，书中的评价大大降低了它的匿名性。Vice发表了一篇“描述研究人员成功地把一些比特币交易去匿名化”的文章，并且第二天一篇类似的文章登上了商业周刊。